6、闭于续聘管帐师事件所的议案；

　　（四）会议的表决体例

　　山东宏达矿业股分有限公司

　　（2）正在“拜托价钱”项下填报相干股东会议议案序号1.00元朝表议案1，2.00元朝表议案2，依此类推，但99.00元朝表全数议案。

　　山东宏达矿业股分有限公司闭于召开2012年度股东年夜会的提醒性通告

　　山东宏达矿业股分有限公司2012年度股东年夜会

　　（4）拜托署理人必需持有股东签订或盖印的授权拜托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、署理人本人身份证打点挂号脚续；

　　4、会议挂号圆式

　　证券代码：证券简称：宏达矿业通告编号：临2013-015

　　联系人：李庆梅，徐伟

　　本公司董事会及全部董事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带责任。

　　山东宏达矿业股分有限公司：

　　2、会议审议事项

　　公司股票是不是触及融资融券、转融通营业：否

　　（三）会议召开的工夫

　　（两）公司董事、监事和高级办理职员。

　　投弃权票：

　　（1）生意标的目的为购进；

　　（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、代表人授权拜托书和列席人身份证打点挂号；

　　以上内容详睹2013年4月18日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券购卖所网站（）的《山东宏达矿业股分有限公司第五届董事会第十七次会经过议定议通告》及相干通告。

　　（1）股权挂号日持有“宏达矿业”的所有投资者，如对本次股东年夜会全数议案投赞成票，则申报价钱填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，停止以下申报：

　　3、闭于公司2012年年度陈述及年度陈述择要的议案；

　　（1）统一股分经过现场或收集体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　（2）联系地点：市临淄区凤凰镇南金村山东宏达矿业股分有限公司证券部

　　4、投票详山东宏达矿业股分有限公司闭于召开2012年度股东年夜会的提醒性通告-淄博24券团购网细法式：

　　附件2：收集投票操作流程

　　3、投票代码

　　（两）股东年夜会的调集人：公司董事会

　　（五）会议地址：公司五楼会议室

　　拜托人持股数：拜托人股东帐户号：

　　分项表决圆式：每议案应以响应的价钱划分申报，以下表：

　　（1）小我股东持本人身份证、上海证券帐户卡打点挂号；

　　1、挂号工夫：2013年5月13、14日（上午9：00-11：30，下战书2：30-5：00）。

　　主要内容提醒：

　　现场会议工夫：2013年5月17日上午9：30

　　（2）统计表决后果时，对单项圆案的表决申报优先于对包罗该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报。

　　董事会

　　（5）投票署理拜托书该当正在本次会议召开前两十四小时前投递或邮寄大公司董事会办公室。拜托书由拜托人授权他人签订的，授权签订的授权书或其他授权文件该当颠末公证，并与拜托书一并投递公司证券部。

　　1、召开会议的根本环境

　　拜托日期：年代日

　　2、挂号地址：市临淄区凤凰镇南金村山东宏达矿业股分有限公司证券部，同地股东可将挂号内容邮寄或传真至证券部。

　　8、闭于董事2012年度述职陈述的议案；

　　6、收集投票其他注重事项

　　（2）如股东拟对本次股东年夜会议案停止分项表决，如对本次收集投票的第1号议案《闭于公司2012年度董事会事情陈述的议案》停止表决，则申报价钱填写“1.00元”，按照表决议睹停止以下申报：

　　2、投票圆式：正在本次股东会议上，公司将向公司股东供给收集投票仄台，公司股东可以经过上海证券购卖所购卖系统加进收集投票，投票法式对照上海证券购卖所新股申购营业操作。

　　经过上海证券购卖所购卖系统停止收集投票的工夫：2013年5月17日上午9:30～11:30，下战书13:00～15:00。

　　3、挂号体例：

　　备注：

　　授权拜托书

　　投赞成票：

　　（3）正在“拜托股数”项下填报表决议睹，1股代表赞成，2股代表否决，3股代表弃权。以下表：

　　是不是供给收集投票：是

　　5、闭于公司2012年度利润分派预案的议案；

　　2013年5月14日

　　附件1:授权拜托书花式

　　（一）停止股权挂号日2013年5月10日下战书购卖完毕时，正在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号正在册的公司全部股东。股东可以拜托署理人列席会议，该署理人出必要是公司股东（授权拜托书式样附后）；

　　公司第五届董事会第十七次会经过议定定召开山东宏达矿业股分有限公司2012年度股东年夜会，并于2013年4月18日收回了股东年夜会告诉，现将有闭会议事项提醒以下：

　　会议供给现场投票和收集投票相联开的表决体例，公司将经过上海证券购卖所购卖系统向公司股东供给收集投票仄台，公司股东可以正在收集投票工夫经过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决体例，统一股东经过现场、收集或其他体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　联系德律风：

　　（3）股东仅对股东年夜会多项议案中某项或某几项议案停止收集投票的，视为列席本次股东年夜会，其所持表决权数纳出列席本次股东年夜会所持表决权数计较，对该股东未表决或不契开《投票细则》要求的投票申报的议案，依照弃权计较。

　　（1）预会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　（一）股东年夜会届次

　　（三）公司延聘的状师。

　　4、闭于公司2012年财政决算陈述的议案；

　　拜托人身份证号：受托人身份证号：

　　投资者加进收集投票的操作流程

　　传真：

　　拜托人应正在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并挨“ ”，对拜托人正在本授权拜托书中未作详细的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　（3）同地股东可用或传真体例挂号；

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）列席年代日召开的贵公司2012年年度股东年夜会，并代为行使表决权。

　　3、会议列席对象

　　2、闭于公司2012年度监事会事情陈述的议案；

　　1、闭于公司2012年度董事会事情陈述的议案；

　　邮政编码：

　　5、其他事项

　　一次性表决圆式：对所有事项停止一次性表决的，按以下体例申报：

　　1、投票起止工夫：经过上海证券购卖所购卖系统停止收集投票的工夫为2013年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　拜托人签名（盖印）：受托人签名：

　　7、闭于对公司2012年仄常联系闭系购卖环境确认及2013年仄常联系闭系购卖估计的议案；

　　5、投票举例

　　特此通告。

　　投否决票：